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ICICI-Videocon银行贷款案:Chanda Kochhar出现在ED之前

ICICI银行前首席执行官钱达·科哈尔(Chanda Kochhar)周一因涉及据称针对她的银行贷款欺诈和洗钱案而出庭。

官方消息人士称,科奇哈尔(Kochhar)在她计划于上午11点出庭前不久到达了位于汗市场的执法局办公室。

消息人士称,科赫哈尔必须协助该案的调查人员推进调查,其声明将记录在《防止洗钱法》(PMLA)中。

她的丈夫迪帕克·科恰尔(Deepak Kochhar)也曾在同一案件中被传唤,即使她的姐夫(迪帕克的弟弟)拉吉夫·科恰尔(Rajiv Kochhar)几天前被急诊部烤死。

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在中央机构于3月1日对该案进行突袭之后,他们过去也曾在该机构的孟买办事处受到质疑。

搜寻是在Chanda Kochhar,她的家人以及位于孟买和奥兰加巴德的Videocon Group的Venugopal Dhoot进行的。

ED在今年初根据PMLA登记了针对Chanda Kochhar,Deepak Kochhar,Dhoot等人的刑事案件,以调查涉嫌违规行为和腐败行为,以制裁该行向该企业集团提供的187.5亿卢比贷款。

ED行动基于CBI FIR。

CBI任命了这三大公司和Dhoot的所有公司-Videocon International Electronics Ltd(VIEL)和Videocon Industries Limited(VIL)。

CBI还在FIR中将Dhoot创立的Supreme Energy公司和Deepak Kochhar控制的NuPower Renewables公司命名。
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