您的位置首页 >资讯 >

瓦德拉(Vadra)在教育署(ED)面前再次接受洗钱调查的质询

国会负责人拉胡尔·甘地(Rahul Gandhi)的姐夫罗伯特·瓦德拉(Robert Vadra)星期四在第二天出现在执法局,与对他洗钱以购买非法外国资产的指控有关。

瓦德拉(Vadra)星期三在该案中首次被烤了五个半小时,他的律师团队在大约一个小时后的大约上午11:25到达德里德里中心Jamnagar House的急诊室。

官员说,瓦德拉必须在周四重新加入调查,因为他需要回答有关据称在英国购置不动产的更多问题。

他们补充说,他的声明将按照周三所做的《防止洗钱法》(PMLA)进行记录。

相关新闻Supertech尚未“移交” 200个单位,未获得任何超额收益:购房者DLF投资10亿卢比进行购物中心改建,以迎合千禧一代Lalit Modi抨击戈弗雷·菲利普斯(Godfrey Philips),并驳回了他的股权出售要求,称他们为“公然的骗子”

由三名ED官员组成的团队(包括该案的调查官)向他询问了十几个问题。

他于周三在ED上的出庭与妻子普里扬卡·甘地(Priyanka Gandhi)取得了政治上的一致,后者被任命为北方邦东部的国会秘书长,并随同他到调查机构的办公室工作。此后,她在位于阿克巴路的“国会”国家总部负责新职位。

普里扬卡·甘地(Priyanka Gandhi)在对瓦德拉(Vadra)的支持中表示:“他是我的丈夫,他是我的家庭。

这是Vadra首次出现在与涉嫌可疑金融交易有关的任何调查机构面前。

2月2日,他在德里法院的指示下,到中央调查机构出庭,并在他敲门寻求洗钱案件的预期保释后,在调查中进行合作。

瓦德拉否认了拥有非法外国资产的指控,并称其为对他的政治猎杀。他说,他正在“被骚扰和骚扰”,以维护政治目的。

他的律师周三晚上说,瓦德拉已经回答了他提出的每个问题。

“对他的所有指控都是错误的。我们将与该机构100%合作。只要有电话,他就会来。”律师Suman Jyoti Khaitan告诉记者。

ED针对Vadra的ED案涉及洗钱的指控,该指控涉及购买位于伦敦Bryanston Square 12号的一处房产,价值190万英镑(英磅),据称归他所有。

该机构还告诉法院,它已经收到有关属于Vadra的伦敦各种新物业的信息。其中包括两栋房屋,一栋价值500万英镑,另一栋价值400万英镑,另外六栋公寓和更多物业。

去年12月,教育署对该案进行了突击检查,并将其亲密助手Manoj Arora(与Vadra关联的Skylight Hospitality LLP的雇员)及其他人进行了烧烤。

该机构告诉法院,在Arora的职责出现后,美国税务局根据2015年针对潜逃的国防交易商Sanjay Bhandari的反黑钱立法对另一起案件进行调查后,该机构对Arora提起了PMLA诉讼。

它称这家位于伦敦的物业被班达里(Bhandari)以190万英镑的价格买下,并于2010年以相同的价格出售,尽管装修时产生了约65,900英镑的额外费用。

BJP在周三对Vadra的盘问中抓住了进攻国会的权利,并声称他从UPA政权期间的石油和国防交易中获得了回扣。

瓦德拉还应该在2月12日在斋浦尔的ED面前出现,这是另一起涉及Bikaner土地诈骗的洗钱案。拉贾斯坦邦高等法院已指示他与该机构合作。PTI NES MIN。
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。