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皖通科技:股东梁山、王亚东联合提请罢免前实控人周发展董事职务

中证网讯(记者于蒙蒙)皖通科技(002331)6月15日午间披露,6月12日,公司董事会收到股东梁山、王亚东联合发出的《关于提请增加安徽皖通科技股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》,涉及罢免皖通科技前实控人周发展董事职务。

值得注意的是,皖通科技6月12日盘后公告称,鉴于南方银谷和王中胜、杨世宁、杨新子于2018年12月12日签署的《表决权委托协议》于6月12日到期,各方明确表示不再续签《表决权委托协议》,表决权委托协议到期终止。公司早前控股股东和实控人分别为南方银谷和周发展,本次权益变动将变更为无控股股东、无实际控制人的状态。

梁山、王亚东联合提案函件显示,鉴于周发展在担任公司董事期间,违反《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的关于公司董事忠实和勤勉尽责义务,存在未根据《公司章程》及公司内部规章制度的规定或者董事会的合法授权,从事超越其职权范围的行为,对公司生产经营及董事规范履职产生不利影响。为了规范上市公司运作,提升上市公司治理水平,保护上市公司及投资者合法权益,梁山、王亚东提请公司董事会在2019年年度股东大会中增加《关于提请罢免周发展第五届董事会非独立董事职务的议案》,以临时提案方式提交2019年年度股东大会审议。

同日,皖通科技董事会收到股东西藏景源企业管理有限公司(简称“西藏景源”)发出的《关于增加2019年年度股东大会临时提案的函》,鉴于公司独立董事伍利娜于5月30日向公司董事会申请辞去独立董事职务,提请公司董事会在2019年年度股东大会中补选一名独立董事,将《关于选举李明发先生为第五届董事会独立董事的议案》以临时提案方式提交公司2019年年度股东大会审议。

公告披露,李明发曾担任安徽大学法学院院长、安徽大学研究生院常务副院长,现任安徽大学教授、博士生导师、中国法学会民法学研究会常务理事、安徽省民商法学研究会副总干事、安徽省人大常委会法律顾问、安徽省人民检察院专家咨询委员、安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事、安徽阳光电源股份有限公司独立董事。

截至公告日,西藏景源持有皖通科技股份4120.73万股,占公司总股本的10%;梁山、王亚东合计持有皖通科技股份1687.39万股,占公司总股本的4.09%。皖通科技董事会称,上述股东具有提出临时提案的法定资格,且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。因此,公司董事会同意将上述两项临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

皖通科技介绍,6月23日召开2019年年度股东大会现场。考虑到场地安排的原因,公司将现场会议召开地点由安徽省合肥市高新区皖水路589号公司三楼会议室变更为安徽省合肥市高新区皖水路589号公司六楼会议室。

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